Сообщение   о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».    
 
1.	 Общие  сведения.
1.1.  Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2.   Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.   Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4
1.4.   ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.   ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7.	Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    
1.8.	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  30.12.2021г.

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления  протокола) -  30  декабря 2021 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  5  от  30 декабря 2021 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования) члены Совета директоров:
1.   Анисимов Владимир Гаврилович
2.   Бронецкий Сергей Александрович
3.   Герасимов Александр Михайлович
4.   Денисов Александр Владимирович
5.   Дерновой Александр Михайлович
6.   Кашин Валерий Михайлович
7.   Кобзев Александр Михайлович 
8.   Пименов Владимир Анатольевич
9.   Свертилов Николай Иванович  
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие девять  членов из одиннадцати. 
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятые  решения:
 1. Созвать внеочередное  Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  9
                                      «Против»            -  0
                                      «Воздержались»-  0
 2. Утвердить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –                     17 марта  2022г.   Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д.4.  
      ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  9
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались»  - 0
 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» - 21  января  2022г.
       ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  9
                                      «Против»             -  0
                                      «Воздержались»  - 0
 4.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего  собрания  акционеров  Общества:
1.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2.	Избрание членов Совета директоров Общества. 
3.	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Тменова Александра Владимировича.
4.	Избрание Генерального директора Общества.

         ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     -  9
                                       «Против»             -  0
                                       «Воздержались» -  0
 5. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами      не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок не позднее  14 февраля 2022г. 

         ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  9
                                        «Против»            -  0
                                        «Воздержались» - 0
6. Уведомить акционеров Общества о собрании в порядке, предусмотренном п. 13.11 Устава Общества, не позднее 25 января 2022г.
     Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества  и  опубликовать его на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zid.ru  не позднее  25 января 2022года.
          ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     - 9
                                         «Против»             - 0
                                         «Воздержались» - 0
7.  Утвердить в качестве материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2.  Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и кандидате на должность Генерального директора Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и на должность Генерального директора Общества.

      Ознакомиться с материалами по внеочередному Общему собранию акционеры могут в рабочие дни с 25 февраля 2022г. по 17 марта 2022г. включительно с 10 часов 00 мин.  до  16 часов       00 мин. по адресу: Российская Федерация, 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4      в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).

          ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  9
                                         «Против»            -  0
                                         «Воздержались» - 0
8. 1)  определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», 17.03.2022г. с 10 час. 00 мин.;
    2) определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Труда, д.4;
  
2) определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 
    14 марта 2022г.;
3) образовать комиссию для подготовки проведения внеочередного Общего собрания:
•	Смирнов Л.А. - заместитель Генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью  –  председатель;                                                                                                                                    
•	Трубяков В.В. - заместитель Генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор – заместитель председателя;
•	Борозняк И.В. -  начальник УД;
•	Зимин С.В. - Главный юрист; 
•	Пономарев С.А. - Главный бухгалтер;
•	Сычев  А.В. - Главный конструктор КСУ – начальник УИТ;
•	Сумская  Я.А. - Главный редактор ИК «Дегтяревец». 
•	Соколов С.Н. - секретарь Совета директоров, заместитель Главного юриста;
4) комиссии по подготовке проведения внеочередного Общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие во внеочередном  Общем собрании, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (каб. № 15).
      ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      -  9
                                     «Против»             -  0
                                     «Воздержались» -  0

   Идентификационные  признаки  акций, в отношении которых устанавливается  дата, на  которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие  право участие  во внеочередном    Общем  собрании акционеров  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»:  акции  обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер      1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,
международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

И.О. Генерального  директора
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.П. Казазаев
10   января  2022г.